Проект Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 год был обсужден на заседании Межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании преступных доходов, которое состоялось 28 ноября в Государственном департаменте финансового мониторинга.
На этой неделе проект Программы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Национального банка.
Проектом Программы предполагается дальнейшее внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), мер по развитию национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, устранение условий, которые привели к включению Украины в "черный" список FATF.
На заседании Межведомственной рабочей группы, которую возглавляет первый заместитель министра финансов Украины, председатель Госфинмотиторинга Сергей Гуржий, была заслушана информация о состоянии подготовки государственных органов к визиту в Украину экспертной миссии FATF.
В работе заседания рабочей группы приняли участие народные депутаты Украины, представители Ассоциации украинских банков и Лиги страховых организаций Украины, сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
