С 10 по 13 февраля украинская правительственная делегация во главе с Вице-премьер-министром, Министром финансов Украины Николаем Азаровым находится в Париже, где проводит переговоры с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Во время этих встреч украинская сторона информирует FATF о законодательном и организационном обеспечении борьбы с отмыванием денег в Украине.
В эти же дни в Париже состоится пленарное заседание FATF, в рамках которого пройдет заседание Европейской ревизионной группы. Среди других вопросов на заседании Группы будет рассматриваться информация о состоянии сотрудничества Украины с другими странами в международной борьбе с отмыванием денег.
Принятие в последнее время законов, которые усиливают уголовную ответственность за отмывание денег, создают правовую основу для идентификации клиентов финансовых учреждений, контроля за подозрительными транзакциями, а также укрепление департамента финансового мониторинга дают основание ожидать, что выводы FATF по отношению к Украине будут положительными.
В декабре 2002 года FATF рекомендовала 29 членам организации проверять все финансовые операции с партнерами из Украины. К рекомендациям FATF, которые обязывают банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, уже присоединились Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Дания, Япония и Гонконг.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
