Сегодня, 14 февраля, Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) официально объявила об отмене рекомендаций странам-участницам применять контрмеры к Украине.
Вопрос об отмене санкций к Украине рассматривался на пленарном заседании FATF, проходившем 11-14 февраля в Париже. Украинскую делегацию, которая принимала участие в этом заседании, возглавлял Вице-премьер-министр, Министр финансов Украины Николай Азаров.
20 декабря 2002 года FATF рекомендовала своим 29-ти участницам применить экономические санкции к Украине. Свое решение группа аргументировала тем, что Украина не приняла законодательство по борьбе с отмыванием "грязных" денег, которое бы соответствовало международным стандартам.
За последнее время Украина приняла ряд законов и нормативных документов, усиливающих уголовную ответственность за "отмывание" денег, создающих правовую основу для идентификации клиентов финансовых учреждений, контроля за подозрительными транзакциями. Для оценки выполнения принятых законов Украину посетит миссия FATF.
Ожидается, что вопрос об исключении Украины из "черного" списка стран, не предпринимающих целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег, будет рассмотрен FATF через полгода. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
