В пятницу, 21 февраля, правительство Японии рекомендовало банкам и другим финансовым учреждениям своей страны отменить усиленный мониторинг операций с Украиной, выполняя февральскую рекомендацию FATF об отмене введенных в декабре санкций.
14 февраля 2003 года FATF признала принятые Украиной меры по улучшению борьбы с отмыванием "грязных" денег удовлетворительными и рекомендовала странам-членам организации отменить санкции, введенные в отношении Украины. При этом FATF оставила Украину в "черном списке".
Напомним, что FATF рекомендовала ввести санкции в отношении Украины 20 декабря 2002 года в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных денег".
Санкции, обязывающие банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, ввели США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, Швеция и Швейцария. Австрия, Дания, Турция и Финляндия заявили о намерении ввести санкции, рекомендованные FATF.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония. Сейчас в FATF председательствует Германия. Об этом сообщает "Корреспондент.net".
