Премьер-министр Украины Виктор Янукович 24 сентября подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".
Этот законопроект имеет важное значение в достижении Украиной международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов и финансированием терроризма, к которым, в первую очередь, относятся Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Новая редакция Сорока рекомендаций, принятая в июне 2003 года на Берлинском заседании FATF, стала итогом десятилетней работы экспертов этой организации.
В плане имплементации этих положений в отечественное законодательство и был разработан подписанный премьер-министром законопроект, который уже направлен для рассмотрения Верховной Радой Украины.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
