25 февраля Президент Украины Леонид Кучма на пресс-конференции сообщил, что Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) на пленарном заседании единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов.
Это подтвердил президент FATF Клаес Норгрен. "Я могу официально заявить, что решением сессии FATF Украина выведена из списка стран, в недостаточной мере борющихся с отмыванием незаконных доходов", - подчеркнул К. Норгрен.
В декабре 2002 года за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег FATF ввела санкции в отношении Украины - рекомендовала своим членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из нашей страны.
В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, но страна продолжала оставаться в "черном" списке.
Экспертная миссия FATF с 19 по 23 января 2004 года знакомилась с деятельностью центральных органов исполнительной власти Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и по результатам своей работы представила отчет. Эксперты, которые работали в Киеве и в ряде областей, дали положительную оценку действиям украинского правительства и парламента по принятию международных норм по контролю за финансовыми потоками в национальной банковской и страховой системах.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
