Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О Государственном комитете финансового мониторинга Украины". (укр.)

Цей документ підписано з метою підвищення ефективності здійснення державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

Згідно з документом на базі Державного департаменту фінансового моніторингу - урядового органу державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів України, утворено Державний комітет фінансового моніторингу України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Цим Указом установлено, що Державний комітет фінансового моніторингу України є правонаступником Державного департаменту фінансового моніторингу.

Уряд України зобов'язано здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу.

Цим документом затверджено граничну чисельність працівників Державного комітету фінансового моніторингу України і вирішити питання, пов'язані із забезпеченням його функціонування.

Указ набуває чинності з 1 січня 2005 року.
По материалам официального сайта Президента Украины.