С 12 по 16 июня 2006 года делегация Государственного комитета финансового мониторинга Украины под руководством председателя Комитета Сергея Гуржия приняла участие в очередном Пленарном заседании Эгмонтской группы, которое состоялось в г. Лимассол, Кипр. (укр.)
На зборах голів підрозділів фінансових розвідок було затверджено рішення щодо обрання представника Держфінмоніторингу України заступником керівника Операційної робочої групи Егмонту.
На засіданнях Робочих групах представники України виступили з двома доповідями щодо проектів Егмонтської групи, які на сьогодні здійснюються під керівництвом представників України. Зокрема, йшлося про створення реєстру інформаційних систем країн-учасниць та вдосконалення процедур обміну інформацією. За результатами доповідей, які отримали схвальну оцінку, були визначені подальші напрямки роботи у відповідних Робочих групах.
На засіданні Робочої групи по залученню нових членів представники України підтримували якнайшвидше прийняття до Егмонтської групи фінансової розвідки Молдови. Спільно з молдовськими колегами було визначено заходи, які дозволять підрозділу фінансової розвідки Молдови набути членства в Егмонтській групі вже на наступному Пленарному засіданні.
В ході навчального семінару для новостворених підрозділів фінансових розвідок, який відбувся в рамках роботи Егмонтської групи, представники України поділились досвідом щодо використання інформації про сумнівні фінансові операції.
На пленарному засіданні представники Держфінмоніторингу України запропонували створити в рамках Егмонтської групи Єдиний інформаційний ресурс щодо осіб, причетних до фінансування тероризму. Така пропозиція отримала схвальну оцінку учасниками засідання Егмонтської групи.
Егмонтська група є об'єднанням підрозділів фінансової розвідки 101 країни світу. Основною метою діяльності є забезпечення обміну інформацією у справах щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Члени групи підключені до спеціальної захищеної мережі обміну даними. Держфінмоніторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.
На сьогодні Держфінмоніторинг України бере участь у діяльності чотирьох робочих груп Егмонту (в т. ч. в одній - у складі керівництва групи), та є спонсором по прийняттю до Егмонтської групи чотирьох нових учасників.
По материалам пресс-службы Госфинмониторинга Украины.
