8 октября Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была пресечена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн. гривен (2,6 млн. гривен и $105 тысяч). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд. гривен.
Обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ "Аксиома" проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.
Установлено, что данное банковского учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.
Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты.
Следственные действия в отношении КБ ПАТ "Аксиома" продолжаются.
Инф. пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
