Департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.
Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.
По предварительным данным таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд. гривен.
Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещения нанесенных государству убытков в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины проведены обыски по месту нахождения офисных помещений.
Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.
Во время проведения следственных действий 31.03.2015 установлено и изъято 5 печатей предприятий, задействованных в противоправной схеме, черновые учеты, сведения об эмиссии "технических" акций, договоры купли-продажи фиктивных ценных бумаг, документы бухгалтерского учета, 3 сервера и 15 компьютеров, на которых осуществлялось изготовление документов, и велся учет финансовых операций.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
