Сотрудники Министерства внутренних дел Украины совместно с Главным следственным управлением ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен.
В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
В частности, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины.
Злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия.
"Во избежание ответственности и маскировки своей противоправной деятельности организаторы преступной группы использовали широкий круг коррупционных связей с работниками Государственной фискальной службы Украины. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, которых вербовали на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области", - говорится в сообщении департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД.
По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд грн в год.
"В ходе обысков обнаружены и изъяты почти 4 млн гривен неучтенной наличности (средства выведены в тень), 15 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, черновой учет, бухгалтерскую документацию, 37 единиц компьютерной техники, на которой осуществлялось изготовление поддельных документов, велся учет незаконных финансовых операций", - отмечается в сообщении.
По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
Как сообщалось ранее, пограничники изъяли партию швейцарских часов на 10 млн гривен. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".
