Национальный банк Украины оштрафовал компанию ABH Ukraine Limited, которая является единственным акционером "Альфа Банка", за приобретение "Банка Кипра" (нынешнее название - "Неос Банк") без согласования с регулятором.
" Согласно сообщению на сайте НБУ, размер штрафа составил 0,1% от уставного капитала "Неос Банка" по состоянию на дату правонарушения.
В сообщении отмечается, что при определении размера штрафа регулятор принял во внимание признание правонарушителем факта совершения правонарушения и его готовность принять неотложные меры для устранения последствий.
"Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры воздействия, в том числе наложение максимальных предусмотренных законом штрафов в отношении нарушителей банковского законодательства, которые получили предупреждения о необходимости устранения правонарушения, но продолжают игнорировать предписания регулятора, " - цитируются в сообщении слова директора департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию.
Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. 8 марта вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.
Акционеры "Альфа-Банка" (Украина) 17 апреля 2014 года закрыли сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского "Банка Кипра" и кредитного портфеля, выданного группой "Банка Кипра" украинским заемщикам.
Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн. евро. Об этом сообщает УНИАН.
