С помощью этого ЧП, подконтрольного одному из одесских бизнесменов, осуществлялась доставка товаров на таможенную территорию Украины, а позже - занижение таможенной стоимости этих товаров в 3-4 раза. Зарубежные таможенные органы не подтвердили информацию, указанную в декларациях фирмы- экспедитора. В результате использования этой схемы государственный бюджет недополучил свыше 200 млн. гривен.
Досудебным следствием установлено, что в течение 2015 года служебные лица четырех таможен систематически осуществляют растаможивание товаров, импортируемых несколькими фиктивными предприятиями. Эти предприятия подконтрольны двум одесским бизнесменам. При этом в таможенные декларации вносятся недостоверные данные о том, что указанные ООО импортируют в Украину товары на основании контрактов, заключенных непосредственно с их китайскими производителями. Подобная схема действует с целью занижения таможенной стоимости импортируемых товаров в 3-4 раза.
Во время досудебного расследования правоохранители получили данные из информационной системы, авторизованной Генеральной таможенной администрацией Китайской Народной Республики. Согласно полученной информации, юридические лица, указанные в таможенных декларациях обществ- импортеров в качестве производителей и продавцов товаров, в действительности не является ни их производителями, ни фактическими отправителями. Кроме того, фактура и таможенная стоимость товаров, заявленные указанными обществами на одной из таможен, не соответствуют цене, которая была фактически уплачена или подлежит уплате за импортируемые товары, и является существенно заниженной.
Следователи также установили, что экспедитором грузов указанных обществ в основном является частное предприятие, подконтрольное одному из одесских бизнесменов.
В результате использования указанной схемы занижения таможенных платежей государственным бюджетом недополучены средства в размере более 200 млн. гривен. Точная сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время Главным следственным управлением МВД проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебными лицами нескольких таможен своим служебным положением при осуществлении контроля во время перемещения товаров через таможенную границу с нарушением таможенных правил. Также расследуются факты создания фиктивных предприятий и их использования с целью легализации товаров, ввезенных с сокрытием от таможенного контроля. Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что чиновников ДФС Одесской области подозревают в нанесении убытков государству более чем на 50 млн. гривен. Должностные лица таможни, злоупотребляя своим служебным положением, преднамеренно не проводили таможенный досмотр в полном объеме и проверку имеющегося товара в контейнерах, которые декларируются для проведения таможенного оформления.
Также напомним, что по факту нападения на милиционера в Одессе в МВД открыто уголовное производство. Группа неизвестных лиц причинила правоохранителю телесные повреждения в тот момент, когда он вместе с таможенниками должен был проводить совместный таможенный досмотр товаров, прибывших на территорию таможенного поста.
Инф. пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
