Услугами "конверта" пользовались предприниматели региона. В его состав входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска изъяли 150 тысяч евро.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области ДЗЭ Нацполиции совместно с работниками УСБУ и областной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые помогали бизнесменам региона выводить средства в "тень".
На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.
В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
