Ведомство Германии по надзору за финансовым сектором не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег.
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank, согласно информации S"uddeutsche Zeitung, может избежать наказания в связи со скандалом в России.
Хотя расследование сомнительных операций еще продолжается, Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin), не найдя доказательств, судя по всему, ограничится предписаниями, нацеленными на улучшение риск-менеджмента, пишет немецкая газета. При этом издание не называет источников информации. Представители Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.
Как отмечает S"uddeutsche Zeitung, поскольку у других финансовых учреждений не было подобных проблем, трудно предсказать, каково может быть наказание для банка. Однако осторожные оценки позволяют допустить миллиардный штраф, передает "Немецкая волна".
Расследованием так называемых зеркальных сделок с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank, продолжают заниматься британские и американские финансовые органы. Такие сделки, возможно, позволили вывести из страны порядка 10 миллиардов долларов российским клиентам, подпавшим под санкции, которые были введены после аннексии Крыма и могли быть нарушены при помощи подобных махинаций. По данным агентства Bloomberg, речь идет о счетах близких лиц российского президента Владимира Путина - в том числе братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Об этом сообщает УНИАН.
