В результате финансовых махинаций было утрачено более $53 миллионов, принадлежавших АО "Банк" Финансы и Кредит". Один из участников сделки - арестован, еще двум объявили о подозрении.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины доказали причастность к махинациям еще двух участников преступной группы - бывшего руководства финучреждения.
В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО "Банк" Финансы и Кредит", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "оффшора.
В результате финансовых сделок, к которой причастны должностные лица банка и владелец оффшорной компании, было выведено более $53 миллионов.
Напомним, что 27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога - 41,34 миллиона гривен. В настоящее время он находится в СИЗО.
14 ноября следователи ГПУ сообщили о подозрении бывшим председателю правления АО "Банк" Финансы и Кредити его заместителю.
Трем из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Работники ДЗЭ Нацполиции и ГПУ проводят дальнейшие мероприятия по установлению других участников, доказательству их вины в растрате и присвоении средств банка и вкладчиков, привлечению к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
