Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции разоблачили схему по неуплате налогов, организованную служебными лицами коммерческой структурой с участием работников Харьковской таможни. Во время обыска изъято более 600 тысяч гривен, а также печати и штампы фиктивных предприятий.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции установили, что коммерческая структура заключила ряд внешнеэкономических контрактов с компаниями-нерезидентами на поставку оборудования, производителем которого является РФ.
В течение 2015-2016 годов, путем проведения бестоварных операций общество якобы приобрело указанные товары у производителя. Однако, продукция данного предприятия на таможенную территорию Украины официально не завозилась.
Оборудование, которое ввозилось в страну контрабандным каналам, оприходывалось через фиктивные фирмы.
В дальнейшем, по предварительному сговору с сотрудниками Харьковской таможни, представители общества при оформлении продукции на экспорт указывали заведомо недостоверные данные в грузовых таможенных декларациях.
Таким образом, предварительно установлено, что сумма ущерба в виде неуплаты в государственный бюджет Украины налога на прибыль составляет более 6,8 миллионов гривен.
Оперативники УЗЭ, следователи Шевченковского отделения полиции Холодногорского отдела полиции и работники Харьковской местной прокуратуры No1 провели санкционированные обыски по месту жительства директора и бухгалтера общества, а также в офисе компании.
Правоохранители изъяли деньги в эквиваленте 604 тысячи гривен, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию, таможенные накладные и декларации, регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, а также штампы и печати фиктивных фирм.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
