Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем", разработанный Кабинетом Министров.
При этом депутаты не поддержали законопроект о противодействии "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, разработанный Комитетом Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Этим законопроектом предполагалось создать Национальное агентство по вопросам финансового контроля сомнительных финансовых операций.
Правительственный законопроект, принятый парламентом в первом чтении, предусматривает создание аналитического центра финансового мониторинга за финансовыми потоками. Действие законопроекта распространяется на граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства и юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться и за территорию Украины в случаях, предусмотренных международными договорами.
Согласно законопроекту, под легализацией доходов, полученных преступным путем, подразумевается совершение любых действий с целью предоставления правомерного вида владению, пользованию или распоряжению поступлениями, полученными вследствие совершения преступления или действий, направленных на сокрытие источников происхождения таких доходов.
С целью предотвращения "отмывания" доходов, полученных преступным путем, предполагается ввести финансовый мониторинг значительных или сомнительных операций. Критерии отнесения операций к значительным или сомнительным определяются Кабинетом Министров.
Также законопроектом устанавливается ответственность за нарушение изложенных в нем требований и конкретные санкции в виде лишения лицензии, принудительной ликвидации или реорганизации в судебном порядке.
Законопроектом также предусмотрены основания, формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, определены субъекты такого сотрудничества, порядок выдачи преступников и осужденных лиц.
По материалам "Украинского Финансового Сервера".
