Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга.
Это решение было принято по результатам прошедшего 20 июня заседания FATF в Берлине.
Как заявил ранее исполнительный секретарь FATF Патрик Муле, после того, как организация предложит Украине разработать план действий для борьбы с отмыванием денег, FATF направит в Украину экспертов для анализа созданной системы.
Только после этого FATF может рассмотреть исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег.
FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Украина уже приняла ряд законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег. Кроме того при Министерстве финансов Украины создан департамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных операциях, которые, согласно закону, должны будут ему предоставлять банки.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония. Об этом сообщают "Українські Новини".
