Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела новые требования к странам, в частности, к Украине, по мониторингу сомнительных операций для борьбы с отмыванием денег.
FATF рекомендует странам конкретизировать список преступлений, касающихся отмывания денег, расширить контроль банков за их клиентами, усовершенствовать мониторинг клиентов банков, особенно опасных с точки зрения возможного криминального происхождения их средств, в частности, политиков.
FATF также рекомендует усилить контроль за корреспондентскими операциями банков, операциями, связанными с бизнесом казино, работой агентов по торговле недвижимостью, драгоценными металлами и камнями, бухгалтерами, адвокатами, нотариусами.
Новые требования FATF включают в себя усиление международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, активизацию поиска операций, связанных с финансированием терроризма и борьбу с фиктивными банками.
Введя новые правила, FATF расширила список "40 рекомендаций" по финансовому мониторингу, выполнение которых она требует от стран.
FATF в декабре 2002 вводила санкции против Украины, но в феврале отменила их после принятия Украиной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
На своем заседании в Берлине FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга.
На своем заседании в Берлине FATF приняла в свои члены Россию и Южную Африку.
Сейчас членами FATF является 31 страна, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония. Об этом сообщают "Українські Новини".
