Президент Украины подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который был принят 28 ноября Верховной Радой.
Законом, в частности, предусматривается, что он будет противодействовать внедрению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.
В соответствии с законом, мониторингу подвергаются операции, которые превышают сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах.
Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, купли-продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и тому подобное.
11 октября нынешнего года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкций до 15 декабря, порекомендовав Верховной Раде принять в этот срок закон о борьбе с отмыванием "грязных денег". Об этом сообщает УНИАН.
