Миссия Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) прибыла 27 мая в Украину оценить усилия правительства по борьбе с отмыванием преступных доходов.
По словам пресс-секретаря ГНАУ Виталия Лукьяненко, целью миссии является оценка работы, проведенной правительством Украины по борьбе с отмыванием денег.
Пока не известно как долго миссия FATF планирует работать в Украине, однако пресс-секретарь ГНАУ сообщил, что визит может продлиться около недели.
В настоящее время правительство завершает подготовку законопроекта о борьбе с отмыванием денег. По плану Кабинета Министров этот закон обяжет банки предоставлять информацию о сомнительных операциях их клиентов Госдепартаменту финансового мониторинга, который был создан при Министерстве финансов для усиления борьбы с отмыванием денег и отслеживания сомнительных финансовых операций.
Украина находится в "черном" списке FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег. FATF может исключить Украину из этого списка в случае, если она будет предпринимать активные действия по борьбе с этой проблемой (в первую очередь речь идет о принятии соответствующего законодательства).
Следующая сессия FATF, на которую будет вынесен "украинский вопрос", состоится в июне текущего года.
В современной мировой практике "грязными" считаются не только доходы, полученные от торговли оружием, наркобизнеса и проституции, но и полученные путем уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает "UABanker".
