FATF и международные партнеры Украины продолжат наблюдать за действиями Украины в борьбе по отмыванию денег.
Как говорится в официальном заявлении Посольства США в Украине, решением FATF отмечена настойчивая работа Государственного департамента финансового мониторинга, Национального банка Украины и всех других агентств, которые помогли сформулировать и внедрить стратегию противодействия отмыванию денег в Украине.
Посольство США и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины в укреплении контроля в этой сфере. Начиная с июня прошлого года, когда в Украине вступил в силу закон о борьбе с отмыванием грязных денег, Министерство финансов США оказывало техническую помощь Департаменту финансового мониторинга. Посольство призывает этот Департамент продолжать расширять свои возможности, и готово к дальнейшему сотрудничеству.
Посольство также хочет "воспользоваться этим и отметить, что FATF и партнеры Украины будут продолжать следить за действиями Украины в борьбе с отмыванием денег. И хотя мы всегда готовы оказать помощь, в конечном итоге успех соблюдения соответствующего режима и преследования виновных в его нарушении будет зависеть от решений и действий украинской стороны... Особенно мы отмечаем важность избежания шагов, которые могли бы стать отступлением от достигнутого".
Как сообщалось ранее, по результатам пленарного заседания FATF, состоявшегося в Париже 25-27 февраля, Украина исключена из "черного списка" стран и территорий, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНИАН.
