Президент Украины подписал Указ "О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем".
Документ обеспечивает создание комплексной системы государственного контроля за сомнительными операциями, активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов.
Правительству поручено принять неотложные меры по созданию комплексной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Для этого следует активизировать работу по ускорению принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, решить вопрос с возложением функций по обеспечению сотрудничества с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и ее Европейской группой анализа на Государственную налоговую администрацию.
Согласно указу, будет создана из числа представителей соответствующих Министерств и ведомств Межведомственная рабочая группа по исследованию методов и тенденций в отмывании денежных средств и других доходов, анализу эффективности мероприятий, которые осуществляются для предотвращения и противодействия отмыванию таких денежных средств и доходов, соблюдения при этом конституционных прав и свобод человека и гражданина. Организационно-техническое обеспечение деятельности создаваемой Межведомственной рабочей группы возлагается на Государственную налоговую администрацию Украины.
Согласно указу также должны быть осуществлены мероприятия с целью обмена информацией, заключения и обеспечения безусловного выполнения соответствующих двухсторонних и многосторонних соглашений, а также другие меры по укреплению международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, поиска, ареста и конфискации таких доходов.
Государственной налоговой администрации поручено активизировать работу по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявлению фактов маскировки незаконного происхождения доходов, их истинного характера и источников приобретения, местонахождения и перемещения, использования, в том числе для осуществления предпринимательской, другой хозяйственной, инвестиционной, благотворительной деятельности, расчетных и кредитных операций. Также поручено осуществить меры по созданию Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и обеспечить комплектование его кадрами соответствующей квалификации.
По материалам УНИАР.
