Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

При этом не голосовались и были перенесены на третье чтение статьи, вызывающие расхождения у парламентариев. Речь идет о преамбуле и ст. 1, где говорится о предикативном преступлении; ст. 7 - о праве субъекта финансового мониторинга отказаться от осуществления операции; ст. 10, к которой предлагается внести перечень центральных органов исполнительной власти, которые имеют право осуществлять финансовый мониторинг; ст. 11-15, которые определяют суммы и признаки сомнительных финансовых операций, по которым необходимо осуществлять финансовый мониторинг.

Принятие законопроекта об отмывании "грязных" денег является главным условием Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) для исключения Украины из "черного" списка стран, не противодействующих отмыванию "грязных" денег.

В октябре FATF оставила Украину в "черном" списке, отложив применение санкций по отношению к Украине до 15 декабря 2002 года и дав возможность Украине принять необходимые законодательные акты.

Санкции FATF разнообразны - от рекомендации "соблюдать особую осторожность" при взаимоотношениях с банками-резидентами страны-участницы "черного списка", до различных ограничений на открытие корреспондентских счетов. Кроме того, все транзакции с участием банков из такой страны подвергаются жесткому контролю, сообщает "Украинский Финансовый Сервер".