Верховная Рада Украины приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем.
В случае непринятия этого закона Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями грозила Украине экономическими санкциями
21 ноября депутаты перенесли на третье чтение преамбулу закона, а также статьи 1, 7, 10, и с 11 по 15, определяющие операции по борьбе с отмыванием грязных денег и полномочия органа, обязанного следить за невозможностью таких операций. Верховная Рада дважды с начала сентября откладывала голосование по законопроекту (во втором чтении) о борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Украина входит в "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) из 15 стран, которые недостаточно сотрудничают с этой организацией в борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Устанавливается система финансового мониторинга, которая состоит из 2-х уровней - первичного и государственного.
Согласно законопроекту, порядок предоставления информации о финансовой операции, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу уполномоченному органу, определяется Кабинетом Министров, а для банков - Нацбанком Украины.
Операция подлежит обязательному мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 100 тыс. грн. или превышает сумму в иностранной валюте эквивалентную 100 тыс. грн.
Признаками, свидетельствующими о проведении легализации доходов, в частности, может быть отказ в предоставлении лицом или клиентом сведений, предусмотренных законодательством и внутренними документами субъектов первичного мониторинга. Об этом сообщает "Обозреватель".
