Меморандум о сотрудничестве между Государственным департаментом финансового мониторинга и Исполнительной службой Комиссии по предотвращению "отмывания капиталов" и финансовых нарушений Испании подписал в Мадриде первый заместитель министра финансов Украины - председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий.
Согласно подписанному документу, Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Испании будут осуществлять информационный обмен о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Аналогичные меморандумы о сотрудничестве в сфере обмена финансовой информацией, связанной с "отмыванием денег", были подписаны Госфинмониторингом с подразделениями финансовых разведок России, Словакии и Бельгии.
Расширение международного сотрудничества в области противодействия легализации "грязных" капиталов проходит в контексте задекларированного стремления Государственного департамента финансового мониторинга стать членом группы Эгмонт, которая объединяет в настоящее время подразделения финансовых разведок 84 стран мира.
Вопрос вступления Госфинмониторинга в Эгмонтскую группу будет рассматриваться на заседании ее правового комитета, которое состоится в конце октября в Оттаве (Канада). Об этом сообщает "Деловая неделя".
