Второй транш трехсотмиллионного штрафа, наложенного на ООО Тедис-Украина, поступил в госбюджет. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Первый транш в сумме 106 505 700 грн. был перечислен сразу - 26 апреля 2017. Причинами задержки поступления части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании Тедис-Украина в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства", - отметила Сарган.
При этом, по ее словам, 13 мая с банковских счетов Тедис-Украина, согласно платежным поручениям, опубликованным на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства.
Ранее сообщалось, что государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,50 млн грн в качестве штрафа компании Тедис-Украина.
Как известно, Антимонопольный комитет в декабря 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн. на ООО Тедис Украина из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство.
В конце марта 2017 г. генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в Тедис Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма.
По словам генпрокурора, следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.
В Тедис Украина заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований. Позже в Антимонопольном комитете заявили, что контроль над компанией со стороны граждан России не подтверждается документами.
26 апреля генпрокурор сообщил, что Тедис Украина выплатила штраф в размере 300 млн грн. ГПУ также сообщила о подозрении должностным лицам монопольного табачного дистрибьютора. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
