Объединяющая финансовые разведки различных стран мира Эгмонтская группа намерена на 12-ом пленарном заседании 21-25 июня рассмотреть заявление Государственного департамента финансового мониторинга Украины о приеме в организацию.
Госдепартамент уже получил приглашение принять участие в пленарном заседании группы, которое состоится в июне на острове Гернси (Великобритания).
В октябре 2003 года правовой комитет Эгмонтской группы рекомендовал организации принять в состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004 года. Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте "Подробности".
