Полиция подозревает руководителя финучреждения в растрате и присвоении банковских активов и вкладов граждан, а также в отмывании денег. Сумма ущерба составляет более 80 миллионов гривен.
Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины установили, что один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления предоставляли кредиты фиктивным фирмам. В дальнейшем средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Согласно условиям договоров в качестве обеспечения кредитных обязательств отмечалось имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным сумма убытков, причиненных Фонда гарантирования вкладов физических лиц, достигает более 80 миллионов гривен.
В дальнейшем следователи ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении президенту - одному из владельцев банка по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Председателю правления сообщено о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Банковские счета и земельные участки подозреваемого экс-президента банка арестовано.
Также наложен арест на коллекцию оружия в количестве 159 единиц, изъятую полицейскими во время проведения санкционированного. Среди изъятого - охотничьи ножи, оружие, арбалет и др.
В конце 2016 года за растрату 80 миллионов гривен полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
