Прежнее руководство финучреждения организовало схему вывода актов банка через оффшорные компании. Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций.
Во время проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установил, что активы банковского учреждения, которые находится на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорные компании. В частности путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "офшора".
Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс- руководителя банка, который руководили финучреждением до марта 2015 года. Сумма убытков составляет 53 миллиона гривен. Сейчас бывшему председателю правления и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Криминальной кодекса Украины.
В конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве. Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
